近期，金融監(jiān)管部門對(duì)農(nóng)商銀行系統(tǒng)的監(jiān)管力度持續(xù)加強(qiáng)。根據(jù)企業(yè)預(yù)警通發(fā)布的數(shù)據(jù)，2025年7月14日至7月20日期間，全國(guó)多地農(nóng)商銀行因違規(guī)操作被處以警告、罰款等行政處罰，罰沒(méi)金額合計(jì)1698.91萬(wàn)元，涉及支付結(jié)算、反洗錢、數(shù)據(jù)報(bào)送等多個(gè)領(lǐng)域。
在這一周的處罰中，廣東、江蘇、四川等地的農(nóng)商行成為監(jiān)管重點(diǎn)。其中，廣東徐聞農(nóng)商銀行因違反支付結(jié)算、反洗錢、征信等多項(xiàng)規(guī)定，被央行湛江市分行警告并罰款152.49萬(wàn)元。江蘇泰興農(nóng)商銀行因涉及支付結(jié)算、反洗錢、數(shù)據(jù)報(bào)送等違規(guī)行為，被央行江蘇省分行罰款249萬(wàn)元；四川三臺(tái)農(nóng)商銀行則因違反賬戶管理、反洗錢及假幣管理規(guī)定，被央行四川省分行罰款85.42萬(wàn)元。
值得注意的是，反洗錢業(yè)務(wù)違規(guī)是此次處罰中的高頻問(wèn)題。例如，廣東陽(yáng)春農(nóng)商銀行因未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明客戶交易，被罰款48萬(wàn)元；山東鄒平農(nóng)商銀行也因類似問(wèn)題被罰款21萬(wàn)元。還有江蘇宜興農(nóng)商銀行、梅州農(nóng)商銀行、濱州農(nóng)商銀行等多家銀行都因反洗錢業(yè)務(wù)違規(guī)受到處罰。
除反洗錢外，數(shù)據(jù)報(bào)送與治理違規(guī)也是監(jiān)管重點(diǎn)。廣東云浮農(nóng)商銀行因提供虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，被國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云浮監(jiān)管分局罰款30萬(wàn)元；陜西寶雞金臺(tái)農(nóng)商銀行因違反金融統(tǒng)計(jì)、支付結(jié)算等規(guī)定，被央行陜西省分行警告并罰款127.6萬(wàn)元。此外，江蘇紫金農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行等也存在數(shù)據(jù)報(bào)送與治理違規(guī)的情況。
在本次處罰中，浙江上虞農(nóng)商銀行因違反外匯登記及結(jié)售匯管理規(guī)定，被國(guó)家外匯管理局紹興市分局沒(méi)收違法所得并罰款50.88萬(wàn)元，成為少數(shù)涉及外匯業(yè)務(wù)違規(guī)的案例。
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