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光大銀行員工詐騙客戶資金超1.6億元,13年無人發(fā)現(xiàn)

2個月前 來源:金融界 觀看:51

  因卷入光大銀行員工的詐騙案,映客的賬戶被凍結(jié)了約2000萬元。近期,其正向法院申訴以解凍這筆資金,這背后牽涉一起1.6億元的金融詐騙案。vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  詐騙客戶資金超1.6億元vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  據(jù)判決書顯示,2009年6月至2022年6月期間,席某利用擔(dān)任光大銀行鄭州緯二路支行客戶經(jīng)理的身份,向熟悉的客戶推薦其虛構(gòu)的理財產(chǎn)品。她謊稱,這是“內(nèi)部”的理財產(chǎn)品,不僅收益率比其他產(chǎn)品高,還承諾保本保息。vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  為了取得投資人的信任,席某直接將客戶約至光大銀行辦公區(qū)域,展示其偽造的理財產(chǎn)品協(xié)議書,并加蓋私刻的銀行業(yè)務(wù)專用章。然后采取客戶大額取現(xiàn)再轉(zhuǎn)存、使用辦公電腦直接劃轉(zhuǎn)、POS機等方式,將客戶交付的理財資金轉(zhuǎn)存、劃轉(zhuǎn)到她控制下的賬戶內(nèi)。vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  用客戶的錢支付客戶的利息,靠著這場“龐氏騙局”,席某騙取了31名投資人的信任,合計詐騙理財資金超1.6億元。vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  值得一提的是,席某作為銀行員工,在銀行辦公區(qū)域詐騙時間長達13年,而光大銀行卻未能及時發(fā)現(xiàn)。vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  直至2022年4月,一位受騙人到鄭州市公安局金水分局報案,自稱被席某詐騙200萬。至此,她終于停止詐騙,并承認自己的罪行。vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  法院審理判定,席某犯詐騙罪,被處以無期徒刑,沒收個人全部財產(chǎn),剝奪政治權(quán)利終身,下一步就是將席某名下的財產(chǎn)查收變價后按比例發(fā)還給受害者。vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  揮霍6100萬詐騙贓款打賞主播vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  據(jù)判決書顯示,截至案發(fā),席某已經(jīng)歸還投資人本金6031萬元、支付利息767萬元,剩余9448萬元還有待追償。vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  令人意想不到的是,在這9000多萬當中,席某用于買房買車的比例并不高,共花費400多萬元,使用最多的是去直播間打賞主播,涉及額超6100萬元。其中,她在映客平臺充值5951萬余元,抖音平臺充值170萬余元。vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  就追贓問題,法院指出,席某充值的6100多萬打賞金額不屬于合理消費行為,客觀上造成被騙款項無法償還,應(yīng)該分別向映客、抖音兩家直播平臺和主播追繳,然后按比例發(fā)還被害人。vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  由于卷入這場詐騙案,映客的賬戶被凍結(jié)了約2000萬元。面對這種局面,映客近期向法院申訴,試圖解凍資金。映客的申訴理由聚焦于“善意取得”,其認為雖然打賞資金來源于詐騙贓款,但平臺在不知情的情況下獲得打賞分成,符合善意取得的條件。vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  映客平臺的打賞是否符合“善意取得”條件?北京市京師(通州)律師事務(wù)所金融投融資法律事務(wù)部主任滕儒表示,“法院的判決更傾向于保護被害人權(quán)益,要求平臺返還贓款。根據(jù)《民法典》善意取得需滿足三個條件:受讓人善意、支付合理對價、完成交付。映客平臺若能證明其已盡到合理注意義務(wù),且打賞行為符合市場慣例,則可能構(gòu)成善意取得,則不需要賠償?!?/span>vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  滕儒認為,“席某在光大銀行辦公區(qū)域?qū)嵤┰p騙長達13年,可見光大銀行存在明顯監(jiān)管漏洞,可能已經(jīng)構(gòu)成違規(guī)了。如果直播平臺最終符合善意取得的條件,那剩余部分應(yīng)該由光大銀行賠付?!?/span>vNW即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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