中國(guó)人民銀行重慶市分行對(duì)重慶三峽銀行股份有限公司開出罰單（渝銀罰決字〔2025〕28號(hào)），因該行存在9項(xiàng)違法違規(guī)行為，包括違反金融統(tǒng)計(jì)管理、賬戶管理、反洗錢規(guī)定（未履行客戶身份識(shí)別、保存交易記錄、報(bào)送大額交易報(bào)告等），以及占?jí)贺?cái)政存款、違反人民幣反假規(guī)定等，被處以警告并罰款559.2萬元。相關(guān)處罰信息將公示5年。
此次處罰反映出該行在內(nèi)控合規(guī)、反洗錢及數(shù)據(jù)管理等方面存在嚴(yán)重疏漏，也是2025年以來重慶地區(qū)金融機(jī)構(gòu)收到的較大金額罰單之一。
數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，重慶三峽銀行資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)14.46%，各項(xiàng)存款余額突破歷史峰值達(dá)到21.01%增速，存款增量更超越去年全年水平。在金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主戰(zhàn)場(chǎng)上，其普惠小微貸款余額已達(dá)242億元，精準(zhǔn)澆灌近1.6萬戶市場(chǎng)主體。
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