中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月14日訊 日前，央行上海市分行發(fā)布了三則行政處罰信息。信息顯示，上海匯付支付有限公司(簡稱“匯付支付”)被警告，處以罰款人民幣223萬元。涉及違法行為包括違反清算管理規(guī)定、違反商戶管理規(guī)定、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。時(shí)任公司總裁穆某潔、時(shí)任收單事業(yè)部助理總裁高某山分別被罰款10萬元、1萬元。
信息顯示，杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司(簡稱“杉德支付”)因違反清算管理規(guī)定，被警告，處以罰款人民幣200萬元。時(shí)任杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司總經(jīng)理沈某康同樣被警告，處以罰款人民幣10萬元。
信息還顯示，迅付信息科技有限公司(簡稱“迅付信息科技”)因違反清算管理規(guī)定、違反商戶管理規(guī)定被警告，處以罰款人民幣204萬元。時(shí)任迅付信息科技有限公司總經(jīng)理王某被警告，處以罰款人民幣10萬元。
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者就此采訪了上述三家支付機(jī)構(gòu)，僅匯付支付對此作出了回應(yīng)。
匯付支付向中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者表示，2022年5月，央行針對匯付支付在2019年至2021年執(zhí)行支付結(jié)算等規(guī)定的情況，開展執(zhí)法檢查。2025年3月，央行就匯付支付在此次檢查中存在的問題，提出了整改要求。收到整改告知書后，匯付支付高度重視、即查即改、逐條剖析、全面整改，于2024年11月底提交整改報(bào)告，截止2024年12月底已全面完成整改。
素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，從此次批量公布的支付罰單來看，反洗錢、商戶真實(shí)性及合規(guī)性等依舊是監(jiān)管工作的重點(diǎn)，也是支付機(jī)構(gòu)普遍存在的合規(guī)短板，表明支付機(jī)構(gòu)尤其是擁有收單相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，在內(nèi)控合規(guī)方面仍不容松懈，合規(guī)建設(shè)需要在不斷完善制度的同時(shí)，加強(qiáng)商戶與各業(yè)務(wù)流程的日常巡檢，確保制度中的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容得到有效的落地執(zhí)行。
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