近年來，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。7月22日，山西省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組辦公室以案釋法并提醒廣大金融投資者謹防上當受騙。
2018年3月，被告人童某、吳某委托成都某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)計“GBC”平臺軟件電腦客戶端和手機App，后伙同被告人周某、劉某等人預(yù)謀后，制作虛假宣傳資料，周某、童某、吳某等人謊稱由“GBC”平臺系統(tǒng)生成的“GBC”幣、財富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間，以不同投資額對應(yīng)不同收益率為誘餌，通過微信群、朋友圈采取傳銷組織形式層層發(fā)展下線，并在某大酒店召開“GBC”全國推廣會，公開虛假宣傳“GBC”公司總部在英國，欺騙會員購買“GBC”幣，以后來者投資支付先前者提現(xiàn)，其實并無實際經(jīng)營。
2018年7月23日，周某、童某要求成都某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司將軟件下線并刪除數(shù)據(jù)。周某等人通過收集大量他人銀行卡，以POS機套現(xiàn)、銀行卡提現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移和非法占有“GBC”會員資金。
至案發(fā)時，“GBC”平臺已發(fā)展會員47層。涉及會員賬號59548個，進出資金34.08億元，其中虧損會員賬號40480個，虧損6.29億元。法院審理認為，被告人周某等人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。
據(jù)介紹，“區(qū)塊鏈”形式的非法集資行為主要呈現(xiàn)三大特征，即網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯；欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強；存在多種違法風(fēng)險。
省處非辦提醒，“區(qū)塊鏈”只是一種技術(shù)手段。和世界上絕大多數(shù)國家一樣，我國目前不承認虛擬貨幣的法定地位，任何從事代幣發(fā)行融資行為均屬非法。
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