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拍案丨“黑吃黑”案中案:“假警察”搶了“真騙子”

4個(gè)月前 來源:新華網(wǎng) 觀看:42

新華社南京2月19日電 題:“黑吃黑”案中案:“假警察”搶了“真騙子”XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

新華社記者朱國(guó)亮XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

一起看似尋常的刷單詐騙案,竟?fàn)砍鲆粋€(gè)“黑吃黑”的搶劫團(tuán)伙。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

江蘇江陰警方近期在偵辦一起刷單詐騙案時(shí),順藤摸瓜破獲了一起案中案——搶劫團(tuán)伙在“跑分”洗錢團(tuán)伙內(nèi)部安插“內(nèi)應(yīng)”,隨后假扮警察實(shí)施搶劫。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

目前,該案中的搶劫團(tuán)伙成員均已落網(wǎng),其中作為“內(nèi)應(yīng)”的馬某已經(jīng)法院一審判決;另案處理的杜某及其另一名同伙張某案正在審查起訴階段。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

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2024年7月,江陰警方將馬某(中)抓獲歸案。(江陰市人民檢察院供圖)XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

遭遇刷單詐騙 報(bào)警牽出“案中案”XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

2024年5月31日,江陰市民華先生來到江陰市公安局報(bào)案稱,自己遭遇了刷單詐騙。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

原來,事發(fā)兩天前,華先生收到一件含有刮獎(jiǎng)單的快遞。抱著試試看的心態(tài),他按照提示掃碼入群并驗(yàn)證身份,很快便收到群主發(fā)來的20元定向紅包。之后,他又陸續(xù)完成幾個(gè)任務(wù),都立刻拿到返現(xiàn)。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

發(fā)現(xiàn)華先生落入“陷阱”,群主隨即指示他下載一個(gè)名為“潤(rùn)氧科技”的App。華先生按要求下載App并綁定銀行卡、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息。在App上又嘗試完成幾次小額刷單并獲得返現(xiàn)后,華先生在客服誘導(dǎo)下開始大額墊付充值,且不斷加大投入,可提現(xiàn)時(shí)卻發(fā)現(xiàn)自己的本金和傭金都無法提出。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

2024年5月31日,接到江陰市公安局的反詐警示電話,華先生才意識(shí)到自己可能受騙。截至報(bào)警時(shí),被騙資金已達(dá)115萬余元。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

江陰警方順著資金流進(jìn)行偵查,發(fā)現(xiàn)其中50萬元通過刷POS機(jī)轉(zhuǎn)移至犯罪嫌疑人馬某卡中,且POS機(jī)綁定的多家商戶注冊(cè)人也都是馬某。2024年7月5日,江陰警方將馬某抓獲歸案。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

訊問中,警方意外發(fā)現(xiàn)馬某竟“身兼多職”,不僅涉嫌充當(dāng)“跑分”洗錢的“卡農(nóng)”,還涉嫌在“跑分”洗錢過程中伙同他人搶劫洗錢團(tuán)伙。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

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圖為搶劫團(tuán)伙成員杜某接受訊問。(江陰市人民檢察院供圖)XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

電話手表定位 假扮警察“搶劫”洗錢團(tuán)伙XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

經(jīng)查,馬某參與“跑分”洗錢是幌子,他其實(shí)是一個(gè)搶劫團(tuán)伙的“內(nèi)應(yīng)”。江陰市人民檢察院的承辦檢察官介紹,馬某伙同杜某,杜某又聯(lián)系張某,對(duì)招募馬某做“卡農(nóng)”的“跑分”洗錢團(tuán)伙實(shí)施了搶劫。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

所謂“跑分”,即用自己或他人銀行卡,幫助詐騙、賭博等犯罪團(tuán)伙收取、轉(zhuǎn)移資金,以規(guī)避警方調(diào)查資金流向。每轉(zhuǎn)移一筆資金,累積相應(yīng)的分?jǐn)?shù),最終按分?jǐn)?shù)獲取報(bào)酬。分?jǐn)?shù)越高,報(bào)酬就越多,這種洗錢模式因此被稱為“跑分”?!翱ㄞr(nóng)”即在“跑分”洗錢中提供銀行卡、網(wǎng)銀、密碼的人員。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

2024年3月,杜某在安徽老家一棋牌室結(jié)識(shí)馬某。得知其無業(yè)缺錢,便說服其為搶劫團(tuán)伙做“內(nèi)應(yīng)”,參加“跑分”洗錢。此前,杜某通過張某,加入了一個(gè)專門“黑吃黑”搶劫“跑分”洗錢團(tuán)伙的團(tuán)伙。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

“本就是來路不正的‘黑錢’,對(duì)方肯定不敢報(bào)警,搶了也白搶!”杜某一再向馬某強(qiáng)調(diào)這條路子的“安全性”,著急掙“快錢”的馬某也心動(dòng)了,二人一拍即合。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

2024年5月31日,經(jīng)過張某“牽線”,杜某將馬某送到一個(gè)藏匿在湖北仙桃市的“跑分團(tuán)”。為方便定位,杜某特意給馬某配上兒童電話手表。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

打入“跑分”洗錢團(tuán)伙后,馬某身份證、銀行卡隨即被收走,人被看管在一個(gè)專門讓“卡農(nóng)”休息的房間內(nèi),不得隨意出入?!芭芊謭F(tuán)”用馬某的信息辦理了多臺(tái)POS機(jī),當(dāng)日下午卡內(nèi)就有詐騙資金進(jìn)賬。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

第二天凌晨3時(shí)許,杜某、張某等6人根據(jù)定位找到馬某所在房間,隨即踹門而入。他們頭戴“保安”字樣的鴨舌帽,手持鋼筋剪刀和撬棍。一進(jìn)門,他們就厲聲呵斥:“都蹲下!別動(dòng)!”然后,張某又佯裝打電話:“張隊(duì),人都被我們控制了?!?span style="display:none">XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

“跑分”洗錢團(tuán)伙成員大驚失色,以為這些人是便衣警察,集體蹲在角落,低頭不敢出聲。張某隨后逐一盤問馬某及現(xiàn)場(chǎng)另外2名“卡農(nóng)”,并讓他們交出密碼。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

做戲做全套。問到馬某時(shí),張某還故意扇了馬某兩個(gè)耳光,繼而依次查看“卡農(nóng)”賬戶余額。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

搶劫之后,扮作警察的搶劫團(tuán)伙帶走馬某及另外2名“卡農(nóng)”,還將車輛開到仙桃市公安局門口,停留了好一會(huì)兒,才連夜趕回安徽省六安市。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

假意“跑分”實(shí)則搶劫 “黑吃黑”終難逃法網(wǎng)XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

記者從江陰市人民檢察院了解到,在此次“黑吃黑”搶劫行動(dòng)中,假意參加“跑分”洗錢的馬某銀行卡涉及資金流水共計(jì)98.8萬余元。經(jīng)核實(shí),其中62.8萬元為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款。江陰被害人華先生被詐騙的115萬余元中的50萬元,便是轉(zhuǎn)入這張卡。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

杜某、張某等人搶到卡后,卡內(nèi)還剩余31萬余元。另外2名“卡農(nóng)”銀行卡內(nèi)僅剩1萬余元人民幣?;氐桨不蘸螅拍?、張某、馬某將這些資金通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式套現(xiàn)并分贓,其中既是“卡農(nóng)”又是內(nèi)應(yīng)的馬某分得好處費(fèi)7萬元。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

“我們料定強(qiáng)行‘黑’掉這筆錢,對(duì)方也不敢報(bào)警,因?yàn)椤芊帧腻X都是詐騙來的……”面對(duì)檢察官的訊問,杜某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,語氣十分低落。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

考慮到不同人員在整個(gè)犯罪團(tuán)伙中發(fā)揮的作用不同,江陰市人民檢察院對(duì)馬某、杜某、張某等人所涉案件分類定性、分層辦理,其中馬某所涉案件已審結(jié)。經(jīng)江陰市人民檢察院提起公訴,法院認(rèn)定馬某犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、搶劫罪,判處其有期徒刑4年9個(gè)月,并處罰金人民幣23000元。杜某、張某等人的搶劫案另案處理,目前已進(jìn)入審查起訴階段。本案涉及的刷單詐騙和“跑分”洗錢相關(guān)案件,目前還在進(jìn)一步偵辦中。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

螳螂捕蟬,黃雀在后。一起“全員惡人”的案件,背后是貪婪與僥幸在作祟?!芭芊帧毕村X團(tuán)伙自以為行事隱秘可以“狡兔三窟”,搶劫團(tuán)伙自以為“黑吃黑”可以高枕無憂,但一朝東窗事發(fā),都逃不過正義的制裁。而對(duì)于普通人而言,要切記:天上不會(huì)掉餡餅,貪小便宜吃大虧。XfL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

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